Forum

Koti » Forum
Please or Rekisteröidy to create posts and topics.

Maltan kasinot ja Italian mafia

Italian Mafia bust implicates Malta in illegal gambling scandal… again

 

Malta on joutunut jälleen kerran otsikoihin vääristä syistä nettikasinoidensa vuoksi, kun uusi tutkimus paljasti, että Santapaola-Ercolano-klaani, mafiaryhmä, oli pyörittänyt laitonta vedonlyönti-imperiumia Maltalla sijaitsevien palvelimiensa avulla.

Organised Crime and Corruption Reporting Projectin (OCCRP) "Operation Double Game" -operaatiossa tutkittiin noin 336 henkilöä, jotka olivat osallisina online-rahapelien järjestämisessä Sisiliassa, Apuliassa, Emiliana Romagnassa, Saksassa, Puolassa ja Maltalla.

Rikolliset perustivat urheiluvedonlyöntisivuston nimeltä RaiseBet24.com, jonka palvelimet sijaitsivat Maltalla sääntöjen kiertämiseksi, vaikka sillä ei ollut lupaa toimia Italiassa.

Sen jälkeen he kannustivat laittomia vedonlyöntiä Italiassa, jolloin kerättiin yli 62 miljoonaa euroa. Nämä laittomat varat ohjattiin sitten italialaisiin ja saksalaisiin yrityksiin.

OCCRP:n mukaan tämä on Italian mafian yleinen toimintatapa. Se toteaa myös, että "maltalaiset online-rahapelit ovat italialaisille rikollisille pahamaineinen rahasampo". He ovat soluttautuneet markkinoille tekemällä sopimuksia laillisten pelisivustojen omistajien kanssa, joista monet ovat rekisteröityneet Maltalle sen "suotuisan" verojärjestelmän vuoksi.

Maltan online-rahapelisektori on viime vuosina ollut osallisena useissa korkean profiilin tapauksissa, kuten Italian Carabinierin vuonna 2017 johtamassa Operaatio Betassa. Tämäkin tapaus liittyi Santapaola-Erculano-klaaniin, ja siinä pidätettiin 30 henkilöä osana laittomien rahapelien ja rahanpesun torjuntaa.

Samana vuonna Benedetto Bacci pidätettiin 31 muun henkilön kanssa laittomia uhkapelejä koskevassa pidätyksessä. Hänen uskottiin tehneen sopimuksen palermolaisen Costa Nostran kanssa. Syytetyt olivat käyttäneet maltalaista Phoenix International Ltd -yhtiötä laittomien rahapelien rahavirtojen pesemiseen.

Vuonna 2018 Italian viranomaiset takavarikoivat yli 20 miljoonan euron varat ryhmältä, jota syytettiin laittoman nettipelaamisen hallinnoinnista 'Ndranghetan puolesta. He takavarikoivat maltalaisen yrityksen ja online-rahapeliluvan haltijan Centurionbetin sekä useita baareja ja vedonlyöntiliikkeitä Calabriassa.

Centurionbetin väitettiin solmineen kaupallisen suhteen Ndranghetan lähipiiriin kuuluvan yrityksen kanssa. Syyttäjien mukaan he olivat "hyvin tietoisia" siitä, mitä olivat tekemässä. Maltalaisen yrityksen kerrotaan saaneen huijauksesta noin 5 miljoonaa euroa laittomia voittoja.

Kahden italialaisen järjestön vuonna 2018 julkaisemassa raportissa väitettiin, että Maltan verojärjestelmä ja sen maantieteellinen läheisyys Italiaan tekivät siitä houkuttelevan vaihtoehdon sekä laillisille että laittomille yrityksille.

Dipartimento Investigativo Antimafia (DIA) totesi, että "etuoikeutetun verojärjestelmän ja nopean yrityksen perustamisprosessin ansiosta Malta on viime vuosina houkutellut suuria investointeja jopa italialaisilta rikollisjärjestöiltä".

DIA:n vuonna 2016 antamissa raporteissa viitataan samaan Santapaola-Ercolano-klaaniin ja heidän osallisuuteensa asekauppaan, polttoaineen salakuljetukseen ja laittomaan uhkapelaamiseen, joihin kaikkiin liittyy yhteyksiä Maltaan.

Maltan uhkapeliteollisuus on aiheuttanut ongelmia muille EU-maille. Toimittaja ja parlamentaarisen mafianvastaisen komission neuvonantaja Sergio Nazzaro kertoi OCCRP:lle, että ongelma on siirtynyt Puolan ja Saksan kaltaisiin maihin.

Hän lisäsi, että COVID-pandemia pahensi asiaa entisestään. Ja tilanne näyttää pahenevan entisestään. Arvioiden mukaan online-rahapeliteollisuuden maailmanlaajuinen arvo on 160 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä, mikä antaa runsaasti mahdollisuuksia niille, jotka haluavat pestä laittomia varoja.

Vuonna 2015 Maltan peliviranomainen totesi, että 10 lisenssiä 200:sta oli italialaisten hallussa. Samana vuonna se peruutti yhdeksän yrityksen, muun muassa BetUniqin, toimiluvan, koska niillä oli yhteyksiä Calabrian mafiaan. OCCRP kutsui vuonna 2018 Maltaa "Italian mafian pankkiautomaatiksi".

https://www.occrp.org/en/thedaphneproject/how-maltese-online-gambling-became-an-atm-for-the-italian-mafia

Parhaat nettikasinot
© Copyright 2021 Kasinoaula | kasino@kasinoaula.com | Kasinoaula ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Varmista aina kaikki tiedot kasinon omilta sivuilta. Kasinoaula on Ugandan suomalaisille tarkoitettu nettisivusto ja kasinoyhteisö suomenkielisenä.